嘉澳环保 2022 年第七次临时股东大会会议材料

(资料图片仅供参考)

证券代码：603822                              股票简称：嘉澳环保

     浙江嘉澳环保科技股份有限公司

     二〇二二年第七次临时股东大会

          会议材料

             嘉澳环保 2022 年第七次临时股东大会会议材料

                   目        录

议案一·关于连云港嘉澳股权投资基金合伙企业（有限合伙）对子公

议案三·关于公司放弃对子公司优先认购权暨关联交易的议案 ... 8

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网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

         票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 1 月 4 日

         投票时间为股东大会召开当日 2023 年 1 月 4 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2023 年 1 月 4 日（星期三) 14 时开始

现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以

         下简称“公司”）一楼会议室

会议主持人： 沈健先生

一、宣读大会规则；

二、推举监票人、计票人；

三、会议审议内容；

云港嘉澳新能源有限公司增资的议案》；

四、股东对以上议案进行审议；

五、股东对以上议案进行表决；

六、统计表决结果；

七、宣读表决结果；

八、宣读股东大会决议；

九、律师宣布法律意见书 ；

十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字。

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  根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》

等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规

则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2022

年第七次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。

的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。

并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股

东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。

按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先

举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言

席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先

后时，由主持人指定发言者。

保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次

股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前

款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在

所有股东的问题提出后统一进行回答。

代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、

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监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以

外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将

采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅

滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有

关部门查处。

易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第

一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股

东代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的,相关股东

及代理人不得参加计票、监票）

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议案一

关于连云港嘉澳股权投资基金合伙企业（有限合伙）

 对子公司连云港嘉澳新能源有限公司增资的议案

各位股东：

   为更好的抓住当前新能源的发展契机，加快推进“年产 50 万吨生物航煤项

目”，浙江嘉澳环保科技股份有限公司子公司连云港嘉澳新能源有限公司（以下

简称“连云港嘉澳”）拟引进新的投资方：连云港嘉澳股权投资基金合伙企业（有

限合伙）（以下简称：“连云港基金”），连云港基金拟出资 60,000 万元认缴

连云港嘉澳新增注册资本 60,000 万元，本次增资完成后，连云港嘉澳的注册资

本将由 120,000 万元增加至 180,000 万元。

   本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容请参见公

司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于子公司增资涉及关联交易暨公司放弃优先认购权的公告》。

   请各位股东审议。

                              浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

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议案二

      关于控股子公司增资暨关联交易的议案

各位股东：

  浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司连云港嘉澳新能

源有限公司（以下简称“连云港嘉澳”）为谋求更好的发展，并促进子公司持续、

稳步、高速发展，子公司拟实施增资计划。

  自然人沈健拟出资 9400 万元、自然人沈颖川拟出资 3700 万元、自然人王

艳涛拟出资 4000 万元、自然人章金富拟出资 200 万元、自然人傅俊红拟出资 200

万元、其他自然人拟出资 2500 万元。如考虑到连云港嘉澳股权投资基金合伙企

业（有限合伙）因素，本次增资完成后，连云港嘉澳的注册资本将由 120,000 万

元增加至 200,000 万元。

  本次增资对象中，沈健先生为公司实际控制人、董事长、连云港嘉澳董事长，

沈颖川先生为公司董事及副总经理、连云港嘉澳董事及副总经理，王艳涛女士为

公司董事及副总经理、连云港嘉澳董事及总经理，章金富先生为公司董事及副总

经理、连云港嘉澳董事，傅俊红女士为公司监事、连云港嘉澳董事，徐韶钧先生

为公司监事，上述人员为公司董监高，根据《上海证券交易所股票上市规则》，

沈健先生，沈颖川先生、王艳涛女士、章金富先生、傅俊红女士、徐韶钧先生

为公司关联自然人，李元博先生、孟繁荣先生、林致亨先生、徐旭先生、李一罡

先生、罗佰聪先生、黄潇女士、潘翀女士、陆跃锋先生、钟周红先生、毛平女

士、唐文君女士为公司及子公司员工，故本次增资事项构成关联交易。

  本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容请参见公

司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于子公司增资涉及关联交易暨公司放弃优先认购权的公告》。

  请各位股东审议。

                             浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

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议案三

 关于公司放弃对子公司优先认购权暨关联交易的议

           案

各位股东：

  为扩大子公司经营规模，提高经济效益和市场竞争力，建立股东与管理层之

间利益共享、风险共担的机制，控股子公司连云港嘉澳新能源有限公司（以下简

称“连云港嘉澳”）拟增资 80,000 万元，有利于提高连云港嘉澳综合竞争力以

进一步实现其发展战略。综合考虑公司整体发展规划，公司放弃行使连云港嘉澳

本次增资相关的优先认缴出资权。

  本次增资完成后，公司直接及间接合计持有连云港嘉澳 60%股权，连云港嘉

澳仍为公司的控股子公司，对公司的合并报表范围不造成影响，亦不会对公司的

财务及经营成果造成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

  本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容请参见公

司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于子公司增资涉及关联交易暨公司放弃优先认购权的公告》。

  请各位股东审议。

                            浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

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议案四

           关于投资设立孙公司的议案

各位股东：

  根据公司的经营发展规划及战略布局，公司子公司连云港嘉澳新能源有限公

司将出资设立三家全资子公司，分别为连云港嘉澳港口储运有限公司、江苏四正

进出口有限公司、江苏嘉欣新能源有限公司。

  本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容请参见公

司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于投资设立孙公司的公告》。

  请各位股东审议。

                            浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

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议案五

       关于变更注册资本及修订公司章程的议案

各位股东：

   根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 4 名激励对象

因离职导致其不再具备激励资格，公司决定对上述 4 名激励对象持有的已获授但

尚未解除限售的限制性股票共计 13,500 股进行回购注销。公司已向中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司申请办理 13,500 股限制性股票的回购注销手续

并于 2022 年 11 月 30 日完成注销。

   根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上

市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》如

下条款进行修改：

  序号             修订前                     修订后

第六条     公司注册资本为人民币77,421,031    公司注册资本为人民币77,407,531元

        元。                      。

第二十条    公司股份总数为77,421,031股，全    公司股份总数为77,407,531股，全部

        部为普通股。                  为普通股。

   除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

   本议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容请参见公

司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于变更注册资本及修订公司章程的公告》。

   请各位股东审议。

                            浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

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关键词： 股份有限公司 股东大会